Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu
Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu
Tekur á móti tilkynningum um viðskipti þar sem grunur leikur á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, aflar viðbótarupplýsinga og miðlar þeim til hlutaðeigandi yfirvalda til frekari meðferðar.
Framkvæmir aðgerðagreiningu, sem beinist að einstökum málum, viðfangsefnum eða upplýsingum og stefnumiðaða greiningu sem greinir þróun og mynstur í peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Tilkynna grun um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka
Aðilar í starfsemi sem gæti tengst peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka skulu tilkynna grun um slíka starfsemi til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu.