Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu
Erlent samstarf
Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi og aðili að samtökum sem taka við tilkynningum um hugsanlegt peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Egmont Group (Egmont) er alþjóðlegur samstarfsvettvangur skrifstofa um allan heim sem taka á móti tilkynningum um hugsanlegt peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Tilgangur þessa hóps er að stuðla að aukinni alþjóðasamvinnu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Yfir 160 skrifstofur, í jafnmörgum, eiga aðild að Egmont.
Ísland varð aðgerðaraðili (e. Operational Third Party) að Europol árið 2001 sem aðgerðaraðili. Alþjóðadeildin rekur Europol-skrifstofu á Íslandi og vinnur með tengslafulltrúa í Haag. Europol veitir aðgang að öruggu samskiptakerfi, gagnagrunnum og þjónustu fyrir aðildarríkin.
Ísland gekk í FATF (Financial Action Task Force) árið 1991 og með því skuldbatt Ísland sig til að samræma löggjöf og starfsreglur í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka að tilmælum FATF. FATF var stofnað á fundi leiðtoga sjö helstu iðnríkja heims í París 1989 sem alþjóðlegur framkvæmdahópur til að móta aðgerðir til að koma í veg fyrir misnotkun á fjármálakerfinu í þeim tilgangi að koma illafegnu fé í umferð. Árið 2001 var baráttunni gegn hryðjuverkum bætt við hlutverk FATF og árið 2007 fjármögnun útbreiðslu gereyðingarvopna. Hlutverki FATF hefur verið skipt í þrennt:
Semja tilmæli fyrir aðildarríkin (recommendations).
Leggja mat á aðgerðir ríkjanna við innleiðingu tilmælanna.
Læra að þekkja aðferðir þeirra sem stunda peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
FATF samdi 40 tilmæli til aðildarríkja og eru tilmælin alþjóðlegir staðlar til að styðjast við í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Tilmælin hafa verið endurskoðuð fjórum sinnum með tilliti til þróunar á þessu sviði. Tilmæli FATF hafa verið leiðandi á heimsvísu og hafa tilskipanir Evrópusambandsins um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka verið í samræmi við þau.FATF framkvæmir úttektir á lögum, reglum og starfsaðferðum aðildarríkja og eru gerðar skýrslur um aðgerðir hvers ríkis. Ríkar kröfur eru gerðar til aðildarríkja um að standast kröfur FATF og felast þær m.a. í því að gerðar eru strangari körfur um hvers konar fjármálalega gerninga, stofnun útibúa, dótturfélaga og umboðsskrifstofa svo eitthvað sé nefnt. Séu þessar kröfur ekki uppfylltar getur komið til þess að FATF gefi út aðvaranir um að viðskipti á svæðum aðildarríkja geti falið í sér hættu á peningaþvætti.Inn á heimasíðu FATF er að finna 40 tilmæli FATF og mikið af upplýsingum um aðferðir við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Árið 2017 gerði FATF heildarúttekt á stöðu varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á Íslandi. Helstu niðurstöður og helstu úrbætur má nálgast á heimasíðu dómsmálaráðuneytisins hér.
Til að tryggja að aðilar frá áhættusömum ríkjum séu vandlega skoðaðir í viðskiptum og til að koma í veg fyrir ólöglegt fjármagnsflæði, birtir Fjármálaeftirlit Seðlabankans lista yfir ríki eða ríkjasvæði sem ekki fylgja alþjóðlegum tilmælum og reglum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Gefa þarf aðilum frá ríkjum á listanum sérstakan gaum vegna aukinnar hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og framkvæma áreiðanleikakönnun samkvæmt lögum, að undanskildum aðilum frá Íslandi.