Fræðsluerindi um peningaþvætti í gegnum fasteignaviðskipti - FATF (enska)

Fræðsluerindi um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Erindi skrifstofu fjármálagreininga lögreglu byrjar á mínútu 45:45 þar sem fjallað er um rannsóknar- og tilkynningarskyldu.

Erindi skrifstofur fjármálagreininga lögreglu byrjar á mínútu 47:41 þar sem fjallað er um rannsóknar- og tilkynningarskyldu.

• Upplýsingafundur um peningaþvætti 31. október 2019 - Fundurinn var haldinn á vegum Samtaka verslunar og þjónustu, Samtaka ferðaþjónustunnar og Samtaka iðnaðarins.