Fréttir og tilkynningar

Skrifstofa fjármálagreininga

tilkynningarskylda

Tilkynningarskylda - fræðsla

Fræðsluefni fyrir almannaheillafélög

Áhættumat vegna peninga­þvættis og fjár­mögn­unar hryðju­verka – Uppfærsla 2025: Erlendir lögað­ilar og erlendir fjár­vörslu­sjóðir

Áhættumat á fjármögnun gereyðingarvopna

Hrein jörð hreinir peningar

Hafðu samband

Símaafgreiðsla

Flýtileiðir

Fræðsluefni

Erlent samstarf

Tilkynningarskyldir aðilar

Leiðbeiningar goAML

Upplýsingar fyrir tilkynningarskylda aðila

goAML

Lög og reglugerðir

Gagnlegir tenglar

Fræðsluerindi um peningaþvætti í gegnum fasteignaviðskipti - FATF (enska)

Fræðsluerindi um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Erindi skrifstofur fjármálagreininga lögreglu byrjar á mínútu 47:41 þar sem fjallað er um rannsóknar- og tilkynningarskyldu.

Erindi skrifstofu fjármálagreininga lögreglu byrjar á mínútu 45:45 þar sem fjallað er um rannsóknar- og tilkynningarskyldu.

Fræðsluerindi um peningaþvætti

Efni frá Europol og Interpol

Ábyrgð tilkynningaskyldra aðila

Hvað á að tilkynna?

Dæmi um grunsamleg og óvenjuleg viðskipti

Hvert á að tilkynna

Tilkynna um ábyrðarmann

Tilkynningarskylda

Peningaþvætti

Fjármögnun hryðjuverka

Áhættumat

Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu

Aðilar í starfsemi sem gæti tengst peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka skulu tilkynna grun um slíka starfsemi til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu.

Tilkynna grun um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka

Tilkynningarskyldum aðilum er skylt að rannsaka öll viðskipti og fyrirhuguð viðskipti sem grunur leikur á að rekja megi til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. 

Rannsóknar- og tilkynningarskylda

Vegna uppfærslu er lokað fyrir greiðslur umsókna/vottorða frá 14:00 31.desember til 17:00 1.janúar

Truflanir á þjónustu

Samráðsgátt

Undirskriftalistar

Opnir reikningar ríkisins

Tekjusagan

Ríkisreikningur

Akstur og bifreiðar

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Dómstólar og réttarfar

Fjármál og skattar

Fjölskylda og velferð

Heilbrigðismál

Húsnæðismál

Iðnaður

Innflytjendamál

Launþegi, réttindi og lífeyrir

Málefni fatlaðs fólks

Menntun

Neytendamál

Samfélag og réttindi

Samgöngur

Umhverfismál

Vegabréf, ferðalög og búseta erlendis

Mannanöfn

Fæðingarorlof

Getum við aðstoðað?

Stafrænt Ísland

Opinberir aðilar

Aðrir opinberir vefir

Tilkynning

Brauðmolar

Flettiborði

Ísland.is er upplýsinga- og þjónustuveita opinberra aðila á Íslandi. Þar getur fólk og fyrirtæki fengið upplýsingar og notið margvíslegrar þjónustu hjá opinberum aðilum á einum stað í gegnum eina gátt.

Ekkert fannst á slóðinni {PATH}. Mögulega hefur síðan verið fjarlægð eða færð til. Þú getur byrjað aftur frá forsíðu eða notað leitina til að finna upplýsingar.

Síða eða skjal fannst ekki.

Eitthvað fór úrskeiðis. Villan hefur verið skráð og unnið verður að viðgerð eins fljótt og auðið er.

Afsakið hlé

Þjálfun, lýtalækningar, innlend tannmál, ferðakostnaður, hjúkrunarheimili, heilsugæsla, greiðsluþátttökukerfi, leguskrá, heilbrigðisstarfsfólk og ljósmæður

Með ríkið í vasanum

Ísland.is appið

Persónuverndarstefna IS

Erindi þínu hefur verið komið áleiðis til okkar.

Takk fyrir

Hvers efnis er erindið?

The page you are viewing does not have an English translation yet. You can keep viewing the Icelandic version of the page or go to our home page in English.

Translation not available

Notendaskilmálar

Ísland.is

Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu

Þessi frétt er meira en árs gömul

Tilkynningarskylda - fræðsla