Aðilar sem stunda starfsemi sem gæti verið notuð til peningaþvættis eða fjármögnun hryðjuverka eru skyldugir samkvæmt lögum til að þekkja viðskiptavini sína og tilkynna grun um slíka ólöglega starfsemi til yfirvalda.

Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu

• tekur á móti tilkynningum um grun á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, aflar viðbótarupplýsinga og miðlar þeim til hlutaðeigandi yfirvalda.

• framkvæmir aðgerðagreiningu, sem beinist að einstökum málum, viðfangsefnum eða upplýsingum og stefnumiðaða greiningu sem greinir þróun og mynstur í peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka